Känn till din kundpolicy
Senaste uppdatering: Januari 2025
1. Inledning
Denna policy för kundkännedom (KYC) reglerar hur NV Casino verifierar våra kunders identitet och bedömer risker som är förknippade med deras konton. För information om hur vi hanterar klagomål, se vår policy för kundklagomål och för information om återbetalningar, se vår återbetalningspolicy.
2. Syfte
Vi genomför KYC-åtgärder för att:
- Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
- Följa regler för bekämpning av penningtvätt (AML)
- Förhindra minderårigas spelande
- Förhindra bedrägeri, fusk och konspiration
- Skydda vår plattform och våra kunder
3. Riskbedömning
Vi använder ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bedöma varje kund:
3.1 Land/geografisk risk
Vi bedömer risknivån baserat på ditt bosättningsland och tar hänsyn till faktorer som t.ex:
- Länder med strategiska luckor i AML/CFT
- Högriskjurisdiktioner enligt FATF:s definition
- Sanktionerade länder
3.2 Kundrisk
Vi bedömer individuell kundrisk baserat på:
- Transaktionsmönster och belopp
- Källa till medel
- Status som politiskt utsatt person (PEP)
- Kontobeteende och aktivitet
4. Verifieringskrav
Vi kan komma att kräva följande dokument för verifiering:
4.1 Identitetsverifiering
- Giltig legitimation utfärdad av en myndighet (pass, nationellt ID-kort, körkort)
- Adressbevis (elräkning, kontoutdrag, myndighetshandling)
- Bevis på ägande av betalningsmetod
4.2 Källa till finansiering
För stora insättningar eller misstänkta transaktioner kan vi begära:
- Kontoutdrag från bank
- Lönebesked
- Skattehandlingar
- Andra dokument som styrker legitim källa till medel
5. När verifiering krävs
Verifiering kan komma att krävas:
- Före den första utbetalningen
- Vid uttag över 1 000 euro
- När misstänkt aktivitet upptäcks
- För konton med ovanliga mönster
- Som en del av den löpande övervakningen
6. Verifieringsprocess
Vår verifieringsprocess omfattar:
- Inlämnande av erforderliga handlingar
- Granskning av vårt compliance-team
- Ytterligare kontroller vid behov
- Tillstånd eller begäran om ytterligare information
7. konsekvenser av underlåtenhet att verifiera
Om du inte slutför verifieringen:
- Uttag kan vara begränsade
- Kontot kan vara avstängt
- Kontot kan komma att stängas
- Medel kan hållas inne tills verifiering har slutförts
8. Dataskydd
Alla verifieringsdokument lagras säkert och behandlas i enlighet med:
- GDPR (allmän dataskyddsförordning)
- EU:s direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism
- Vår integritetspolicy
9. Kontinuerlig övervakning
Vi övervakar kontinuerligt konton för:
- Misstänkta transaktioner
- Ovanliga mönster
- Efterlevnad av villkor och bestämmelser
- Förändringar i riskprofil
10. kontakt
För frågor om KYC krav, kontakta: [email protected]